INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINIANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES - SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINIANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES - SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINIANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES - SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2022

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO, AL 31 DE DIDIEMBRE 2022

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/VER/N°001/2021 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021, RELATIVO AL INFORME DE VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y EN LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO Y PROCEDIMIENTO SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE LA DOBLE PERCEPCION DE SUELDOS, AL 31 DE DICIEMBRE 2020

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/VER/N°001/2021 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021, RELATIVO AL INFORME DE "INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/No002/2022 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 RELATIVO AL INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL"EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES - SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE 2021

RELEVAMIENTO DE INFORMACION RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SENARECOM DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES - SENARECOM

INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA SOBRE EL PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS DEL SENARECOM PISLEA

INFORME DE CIERRE DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CONTRATACION Y DESIGNACION DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SERVICIO NACINAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES "SENARECOM", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME DEL AUDITOR INTERNO REFERENTE AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Segundo Seguimiento al Informe SNRCM/UAI/INF/Nª002/2020 de fecha 30 de marzo de 2020 relativo al control interno emergente del "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019"

Primer seguimiento al informe SNRCM/UAI/INF/CI Nº001/2020 de fecha 25 de febrero de 2021 relativo al informe de control interno emergente del "EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL SENARECOM", AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA RESPECTO A GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS EFECTUADOS EN LA GESTION 2020 EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX CON PLACA 921-GTI, SIN CONTRATO DE COMODATO VIGENTE

Relevamiento de Informacion Especifica sobre la administracion del fondo rotativo del senarecom, correspondiente a la gestion 2020

Relevamiento de Informacion Especifica sobre el pago de vacaciones no utilizadas a los ex funcionarios del SENARECOM, efectuados en la gestion 2020

Revision anual sobre el cumplimiemnto del "Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaracion jurada de bienes y rentas PCO-DJBR", correspondiente a la gestion 2021

Verificacion del cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliacion de datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico, al 31 de diciembre 2021

Primer seguimiento al informe SNRCM/UA/INF/VER/Nº001 de fecha30 de diciembre de 2020, relativo al informe de verificacion al cumplimiento del procedimiento especifico para el contro y conciliacion de los datos liquidados en las planillas salariales y en los registros individiales de cada servidor publico y procedimiento sobre posible existencia de la doble percepcion de sueldos, al 31 de diciembre de 2020

Primer seguimiento al informe SNRCM/UA/INF/RA/01/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, referente a la Revision anual del cumplimiento del procedimiento oportuno para el cumplimiento de la declaracion jurada de bienes y rentas gestion 2020

Informe de actividades de la unidad de Auditoria Interna del SENARECOM del 1º de enero al 30 de junio de 2022 Primer Semestre

Relevamiento de Informacion Especifica Respecto al pago de multas correspondientes a las gestiones 2018 y 2019 a la Caja Nacional de Salud

Auditoria Operacional sobre la eficacia del procedimiento de exportacion de minerales y metales aplicados en la departamental Oruro del SENARECOM, Gestion 2021

Auditoria de cumplimiento sobre el pago de incentivo a Estudiantes que cumplieron funciones temporales de pasantias, durante la gestion 2020

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO Y PROCEDIMIENTO SOBRE POSIBLE EXISTENCIA DE LA DOBLE PERCEPCIÓN DE SUELDOS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Segundo Seguimiento al Informe de Auditoría Interna UAI – N° 011/2018

Complementación del Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM

Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno para el cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) gestión 2020

Primer Seguimiento al Examen de Confiabilidad al Informe SNRCM/UAI/INF/Nro. 002/2020 de la Gestion 2019

Segundo Seguimiento al Examen de Confiabilidad al Informe UAI.4/2019 de la Gestion 2018

Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020

Informe de Opinion del Auditor Interno

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM

Informe del Auditor Interno

Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad de los registros y Estados Financieros del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2019

Informe de primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna inf.uai.04-2019 relativo al examen de confiabilidad 2018

Informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Interna uai-nro.003-2018 relativo al examen de confiabilidad 2017

Informe de actividades correspondiente al primer semestre de la gestión 2020.

Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria UAI- Nº 011/2018 de fechs 28 de diciembre de 2018 relativa a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del SENARECOM al 31 de diciembre del 2017"

Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoria Interna INF. UAI N. 13/2019 de fecha 21 de octubre de 2019 referida al "Informe sobre la revisión al Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM, de la gestión 2018"

Resumen Ejecutivo Unidad de Auditoria Interna Programa Operativo Anual (POA) Gestion 2021

Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna UAI-No.009/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018 referida al "Informe Interno emergente de la Revisión Anual del Cumplimento del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas"

Relevamiento de Información Específica sobre Inventarios de Almacenes - Gestión 2019

Revisión Anual de Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales-SENARECOM - 2019

Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Actividades Inherentes al Registro y Control de la Comercializacion de Minerales y Metales Jefatura Departamental de La Paz . gestion 2019

Auditoria Operacional sobre la Eficacia de las Actividades Inherentes al Registro y Control de la Comercializacion de Minerales y Metales Jefatura Departamental de Santa Cruz . gestion 2019

Relevamiento de Información especifica sobre las actividades inherentes al registro y comercialización de minerales y metales de la UVEX y UCCI - gestión 2019

Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales -SENARECOM, de la gestión 2018.

Auditoria Operacional de las Actividades Inherentes al Registo y Control de la Comercializacion de Minerales y Metales Jefatura Dptal. Potosi

Auditoria Operacional del Sistema de Presupuesto del SENARECOM del 02/01/2018 al 30/06/2019

Exarnen Control lnterno de la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gesti6n Terminada al 31 de Diciembre de 2018 del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializaci6n de Minerales y Metales" SENARECOM".

Informe de Auditoria Interna INF. UAI.06/2019 correspondiente a la Auditoria Operacional del Sistema de Administración de Personal del 02 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019.

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de egistro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SEMARECOM del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.

Informe del Auditor Interno, respecto los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre de 2017.

Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre de 2017.

Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial al manejo de Muestras de Oro Departamental La Paz, gestiones 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM del 1º de enero al 30 de junio de 2018.

Planificación Estratégica 2019, 2020 y 2021 y el Programa Operativo Anual Gestión 2019.

Informe Interno emergente de la revisión anual del cumplimiento del “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas”, gestión 2017.

Informe de Control Interno, emergente de la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del SENARECOM, al 31 de diciembre de 2017.

Auditoría Operacional al Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales Departamental La Paz, Gestión 2017.

Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SEMARECOM del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Informe del Auditor Interno, respecto los Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre de 2016.

Examen de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, al 31 de diciembre de 2016.

Planificación Estratégica 2018, 2019 y 2020 y el Programa Operativo Anual Gestión 2018.

Primer seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-No. 003/2016 Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de SENARECOM, al 31 de diciembre de 2015.

Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público.

Primer seguimiento a las recomendaciones del InformeUAI-No. 011/2016 Evaluación de la Eficacia y Control Interno del sistema de programación de operaciones (SPO), del SENARECOM.

Informe de Control Interno emergente de la Auditoría Especial sobre los Recursos percibidos por el SENARECOM, departamental Oruro, producto de las Declaraciones y presentaciones de los Formularios M-01, M-02 Y M-03, realizada por los Actores Mineros, por los periodos 2015 y 2016