Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 RELEVAMIENTO DE INFORMACION RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION N°CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO Interna
12 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N003/2024 INFORME DE CONFIABILIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Interna
13 2025 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL SENARECOM Interna
14 2025 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/INF/N003/2023 INFORME DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL DE INTERNO Interna
15 2025 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECIFICA A LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SINACOM 2.0 Y ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRAMITES DE DD.JJ. FORMULARIO M-03; FOMRULARIO M-02 (ORO) Y HOJA DE LIQUIDACIÓN (ORO) Interna
16 2025 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PUBLICO Interna
17 2025 RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MINERALES Y METALES REALIZADAS A TRAVES DEL SINACOM Interna
18 2025 INFORME CONCIERNENTE A LOS HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO EMERGENTES DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA CONTROL Y CONCILIACION DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Interna
19 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME SNRCM/UAI/N001/2024 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Interna
20 2024 INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Interna
COTIZACIONES
Tranca Cero